제24기 정기주주총회 소집공고 및 위임장2023-03-13 [18:43] |
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| 첨부파일 | 2023.03.13 위임장[의결권대리행사권유].pdf | |
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 사업 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 다 음 - 1. 일 시 : 2023년 3월 28일(화요일) 오전 11시 00분 2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사 회의실 3. 회의 목적 사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 연결 및 별도재무제표(2022년1월1일~2022년12월31일) 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 성도경 재선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 김경철 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 서한국 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 라승용 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 서한국 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 윤성호 선임의 건 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 라승용 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 18일 9시 ～ 2023년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 7. 온라인 중계 관련 주주총회에 직접 참석하지 못 하시는 주주님들을 위해 이번 주주총회는 사전에 신청하신 주주님들에게 온라인으로 중계될 예정입니다. 가. 사전신청 기간: 2023년 3월 20일 9시 ~ 2023년 3월 27일 17시 나. 사전신청 주소 및 신청 방법 안내: 사전신청 기간 전 회사 인터넷 홈페이지(https://www.vina.co.kr)를 통해 안내 예정 온라인 중계를 시청하시면서 온라인으로 투표하는 방법은 현행 법률상 인정되지 않으므로, 온라인 중계를 신청하신 주주님들께서는 ① 전자투표 ② 당사의 의결권 대리행사 신청 중 편하신 방법을 통해 귀중한 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다. 참고로, 온라인 중계를 신청하실 경우 현장에 참석하지 못하시는 주주님의 편의를 위해 당사는 사전 질문을 접수할 예정입니다. 주주총회 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변은 어려워 일부 질문만 채택될 수 있음을 알려드립니다. 다만, 동시에 많은 접속자가 몰릴 경우 온라인 중계에 대한 접속 제한이 있을 수 있음을 알려드립니다. .
2023년 03월 13일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략) |
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